2023.11.28

第二屆董事會第三十三次會議決議公告

第二屆董事會第三十三次會議決議公告

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2023.11.28

關於召開2023年第二次臨時股東大會的通知

關於召開2023年第二次臨時股東大會的通知

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2023.11.28

關於補選第二屆董事會非獨立董事及調整審計委員會委員的公告

關於補選第二屆董事會非獨立董事及調整審計委員會委員的公告

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2023.11.28

關於修訂《公司章程》及部分公司治理製度的公告

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2023.11.28

獨立董事關於第二屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見

獨立董事關於第二屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見

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2023.11.28

關聯交易管理製度（2023年11月修訂）

關聯交易管理製度（2023年11月修訂）

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2023.11.28

董事會薪酬與考核委員會工作細則（2023年11月修訂）

董事會薪酬與考核委員會工作細則（2023年11月修訂）

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2023.11.28

股東大會議事規則（2023年11月修訂）

股東大會議事規則（2023年11月修訂）

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2023.11.28

獨立董事工作製度（2023年11月修訂）

獨立董事工作製度（2023年11月修訂）

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2023.11.28

募集資金管理製度（2023年11月修訂）

募集資金管理製度（2023年11月修訂）

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2023.11.28

對外擔保管理製度（2023年11月修訂）

對外擔保管理製度（2023年11月修訂）

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2023.11.28

董事會議事規則（2023年11月修訂）

董事會議事規則（2023年11月修訂）

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2023.11.28

董事會提名委員會工作細則（2023年11月修訂）

董事會提名委員會工作細則（2023年11月修訂）

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2023.11.28

董事會審計委員會工作細則（2023年11月修訂）

董事會審計委員會工作細則（2023年11月修訂）

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2023.11.28

公司章程（2023年11月修訂）

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